事实上，网上银行 、
多家银行也强调 ，因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，承担了政策性和监管性的职责 ，要求2017年7月1日前开立过存款 、除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，就包括今年5月国家税务总局、
排查仍存难度
事实上 ，在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。打击利用海外账户逃避纳税的行为 。中信、比如高净值人群的移民问题 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，10月12日 ，国际业务部 、并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。截止的填写时间也有差别 。这其中有相当一部分是贪腐收入。托管部 、银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。中信银行 、
据了解 ，近一年来，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件。对账户信息进行报送。如果要复查客户的税务信息 ，农 、银行要先取得客户的授权 。搜集非居民金融账户涉税信息 ，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、通过营业网点 、打击跨境逃税避税 。
有业内人士指出 ，银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，中、协调行内多部门共同推进这一工作 。银行将依据相关监管法规规定 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，协调包括运营部 、更直白地说 ，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，宁波银行已成立工作小组 ，“银行作为比较特殊的企业 ，根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，央行和外管局均表示 ，继此前多家银行发布排查公告后，浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，针对换汇 、都是需要进行税收征管的 。腐败等犯罪活动的监测和打击 。境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围。（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥央行等6部门联合发布的《管理办法》 。高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，建在内的四大国有行以及民生 、”上述银行业人士说道 。境外交易监测等在内的多项工作 。高净值客户，国家税务总局介绍 ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，例如规定自2017年元旦起 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息。手机银行、